وزارة العدل الأمريكية تضبط عملة مشفرة بقيمة 112 مليون دولار في حملة ضد عمليات “ذبح الخنازير”
أعلنت وزارة العدل الأمريكية DOJ يوم الإثنين، أنها صادرت عملة مشفرة تزيد قيمتها عن 112 مليون دولار، مرتبطة بعمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة.
اقرأ أيضاً: “كريدي سويس” و”يو بي إس” يخضعان للتدقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية
حيث يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بالتحقيق في هذه القضية، وجاء في تفاصيل الإعلان:
“صدرت أوامر بحجز ستة حسابات بالعملة الافتراضية، من قبل القضاة في مقاطعة أريزونا والمنطقة الوسطى في كاليفورنيا ومقاطعة أيداهو”
وقالت وزارة العدل:
” تظهر وثائق المحكمة، أنه تم استخدام حسابات العملة الافتراضية لغسيل عائدات عمليات الاحتيال المختلفة، المتعلقة بالعملات المشفرة”
الجدير بالذكر، أن الإعلان يتحدث عن مخططات “ذبح الخنازير”، التي غالباً ما تستهدف الضحايا من خلال الشبكات الاجتماعية ومنصات الاتصال عبر الإنترنت ومواقع المواعدة والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية، التي من المفترض أن تبدو وكأنها حدثت عن طريق الخطأ.
وبعد اكتساب ثقة الضحايا، يقوم المحتالون بتقديم فكرة تداول العملات المشفرة، ويقنعونهم بالاستثمار في مخططات التشفير، حيث يتم إعادة توجيه الأموال إلى الحسابات التي يسيطرون عليها.
وعلى الرغم أن الضحايا قد يرون مكاسب واضحة، وقد يسحبون بعض الأموال لبناء الثقة، إلا أنه بعد إجراء استثمار كبير، فلن يتمكنوا من سحب أموالهم، وقد يطلب المحتالون مزيداً من الأموال مقابل الضرائب أو الرسوم للوصول إلى الحساب، ويستمر الخداع حتى استنفاد مدخرات الضحية.
بدوره كشف مركز شكاوى جرائم الإنترنت IC3، التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مؤخراً، أن الاحتيال الاستثماري يمثل أكبر خسائر لأي عملية احتيال، بإجمالي بلغ 3.31 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة: وزارة العدل تتخذ إجراءات إنفاذ ضد بورصة “بيتزلاتو”
كما أشار المركز إلى أن الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة، ارتفع بنسبة 183٪ من 907 مليون دولار في عام 2021، إلى 2.57 مليار دولار في عام 2022.
