مصادرة 18 صراف تشفير تم شراؤها باستخدام قروض احتيالية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية DOJ مؤخراً، أنه تم القبض على تشارلز رايلي كونستانت Charles Riley Constant، بتهم تتعلق بمخطط سرقة وغسيل أموال بأكثر من مليون دولار، عن طريق قروض احتيالية تم الحصول عليها من إدارة الأعمال الصغيرة SBA.
اقرأ أيضاً: مصر: إلقاء القبض على 29 شخص متورطين في عملية احتيال “هوجبول”
حيث تم استخدام عائدات الاحتيال لشراء أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة:
“استولى وكلاء إنفاذ القانون على 18 جهاز صراف آلي خاص بالعملات المشفرة، في كل من ولايات تكساس وأوكلاهوما، والتي قام كونستانت Constant بشرائها بعائدات احتيال”
وأوضحت وزارة العدل أن كونستانت Constant والمتآمرين معه، ابتكروا هويات وشركات مزيفة للحصول على سبعة قروض لمواجهة الكوارث الاقتصادية من وكالة الأعمال الصغيرة، ابتداءً من خريف عام 2020، حيث كانت الأموال تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة، التي تضررت مالياً من جائحة كورونا.
من ناحية أخرى، قام كونستانت باستخدام حوالي 700 ألف دولار من قروض إدارة الأعمال الصغيرة التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال، لشراء عملات بيتكوين Bitcoin (BTC) من بورصة العملات المشفرة، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.
وتم اتهام كونستانت البالغ من العمر 54 عاماً، بتهمة التآمر لارتكاب غسيل أموال وسرقة أموال عامة، وتهمة استلام أموال مسروقة بين الولايات.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة: نقل مليار دولار من عملات بيتكوين المصادرة من سوق “سيلك رود”
وفي حالة إدانته، سيواجه عقوبة أقصاها 20 عاماً في السجن، بتهمة التآمر لارتكاب غسيل الأموال، و 10 سنوات لكل من سرقة الأموال العامة واستلام الأموال المسروقة بين الولايات.
