“تشيناليسيز” تكشف عن أنشطة مالية غير مشروعة لـ كوريا الشمالية

كما وردت معلومات بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، قد قام بتحديد الأفراد الثلاثة الخاضعين للعقوبات وهم: وو هوي هوي Wu Huihui، وتشنغ هونغ مان Cheng Hung Man، وسيم هيون سوب Sim Hyon Sop.

من ناحية أخرى، كشف إعلان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ووزارة العدل، عن مزيد من المعلومات حول أساليب كوريا الشمالية لغسيل العملات المشفرة، لا سيما فيما يتعلق بإجراءاتهم بعد سحب الأموال من منصات خلط العملات المشفرة.

حيث يوضح الرسم البياني الذي نشرته تشيناليسيز Chainalysis، كيف استخدم ممثلو كوريا الديمقراطية في البداية خدمات خلط التشفير، لإخفاء مصدر الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير مشروع، ثم تعاونوا مع متداولين خارج البورصة OTC، لتحويل الأموال إلى بورصات أوسع انتشاراً، بحيث يمكن تحويلها إلى نقود.

في سياق متصل، يُظهر الرسم البياني أيضاً، كيف استخدم ممثلو كوريا الديمقراطية خدمات الخلط والبورصات اللامركزية، لإخفاء مصدر أموالهم التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى محفظات المتهمين Wu و Sim، بالإضافة إلى أسواق خارج البورصة الأخرى.

اقرأ أيضاً: “بينانس” و”هوبي” تجمدان 1.4 مليون دولار مرتبطة بقراصنة كوريا الشمالية

كما قام المتهمين لاحقاً بتحويل الأموال إلى عملة ورقية في البورصات الرئيسية، ويحتمل وجود صلة بين الأفراد المسؤولين عن عمليات الاختراق في عام 2019، والمتورطين في غسيل العملة المشفرة المسروقة.