بلاغ ضد Binance يزعم استخدام منصاتها لخدمة الإيرانيين

زعمت بعض التقارير أن منصة تداول العملات الرقمية العالمية “Binance” استمرت في خدمة العملاء الإيرانيين على الرغم من حظر الشركة بعد العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وتتبع الكريبتو العربي تقريرًا استقصائيًا أصدرته “رويترز”:

“تداول المستخدمون الإيرانين التداول على منصة “Binance”، بعد أن قامت الشركة نفسها بتحويل إيران إلى قائمة سوداء بالولايات القضائية التي لن تعمل فيها.

ويثير استخدام البورصة من قبل الإيرانيين تساؤلات حول ضوابط رأس المال الموضوعة ضد البلاد بعد تكثيف العقوبات الاقتصادية الأمريكية عام 2018.

كما يذكر أن “Binance” نفسها تعمل من “جزر كايمان” البريطانية، ولا تخضع لعقوبات تمنع الكيانات الأمريكية من ممارسة الأعمال التجارية في إيران.

والجدير بالذكر أن الأعمال التجارية الخاصة بـ “Binance.US” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، ربما تواجه عدة عقوبات لممارسة الأعمال التجارية في دولة خاضعة للعقوبات، وذلك من خلال توفيرها وسيلة للإيرانيين لتجاوز الحظر الموقع عليها.

وزعم مستخدمو “Binance” في الدولة أن متطلبات التسجيل المتراخية، جعلت من السهل إنشاء حساب وبدء التداول ن خلاله، مع وجود بريد إلكتروني فقط للتسجيل، إضافة إلى أن التجار السابقين استمروا في استخدام “Binance” في الدولة من خلال استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وحظر عناوين IP.

والجدير بالذكر أن في أواخر العام الماضي، شددت البورصة على متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) في إيران، إضافة إلى تحرُك “Binance” للعمل وفقًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وسط غزوها المستمر لأوكرانيا.