الولايات المتحدة تحقق مع بورصة “بينانس” في انتهاكات محتملة للعقوبات الروسية

تخضع بورصة التشفير الأكبر على الإطلاق بينانس هولدينغز Binance Holdings Ltd، للتحقيق من قبل قسم الأمن القومي في وزارة العدل الأمريكية DOJ، بخصوص انتهاكات محتملة للعقوبات الأمريكية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا.

اقرأ أيضاً: إغلاق تسعة بورصات للعملات المشفرة في “أوكرانيا” و”الولايات المتحدة”

حيث أشار التقرير إلى أن وزارة العدل تريد تأكيد ما إذا تم استخدام بينانس Binance أو مسؤول الشركة بشكل غير قانوني، للسماح للروس بالالتفاف على العقوبات الأمريكية ونقل الأموال عبر البورصة.

من جهتها تدعي البورصة الامتثال لجميع العقوبات المالية الأمريكية والدولية، وعلى الرغم أنها تناقش بأن معايير اعرف عميلك تنافس النظام المصرفي التقليدي، تؤكد بينانس Binance أنها لا تتسامح مطلقاً مع مصادر الأموال الغامضة:

“تفرض سياستنا نهج عدم التسامح المطلق مع عمليات التسجيل المزدوجة والهويات المجهولة ومصادر الأموال الغامضة”

ومن المثير للاهتمام، أن التحقيق أثار جولة أخرى من الخوف وعدم اليقين والشك FUD في صناعة العملات المشفرة، حيث طلب مسؤول كبير سابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC من مستخدمي بينانس Binance مؤخراً، الخروج من البورصة.

يذكر أن التحقيق الأخير يجري بالتوازي مع تحقيق جنائي قائم بالفعل، مما يضيف مستوى جديد من التدقيق بالنسبة لـ بينانس Binance، حيث كانت البورصة تجري محادثات مع وزارة العدل، لحل الشكاوى من استخدام البورصة في التهرب من العقوبات ضد إيران.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة: محاكمة روسي متهم بتشغيل برنامج الفدية وغسيل الأموال

إضافة إلى أن التحقيق هو جزء من حملة أوسع نطاقاً من قبل حكومة الولايات المتحدة على بورصات العملات المشفرة، والتي تستخدم أحياناً في غسيل الأموال، وارتكاب أنشطة إجرامية مالية أخرى.